СМИ: В Москве валютный ажиотаж вызвал рост фальшивых обменников

СМИ: В Москве валютный ажиотаж вызвал рост фальшивых обменников

Полиция Москвы отмечает новую тенденцию: из-за ажиотажа на валютном рынке в столице всё чаще появляются фальшивые обменные пункты. В последнее время оперативники ежемесячно находят и закрывают в разных районах города по нескольку десятков таких пунктов. Часть из них мимикрирует под филиалы различных банков, другие работают по поддельным лицензиям и документам, третьи представляют собой бутафорские обменные пункты, которые ждут крупного клиента.

По данным газеты «Известия», в ГУ МВД по Москве прошло специальное совещание, на котором руководству всех окружных подразделений Управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции (УЭБиПК) поручено усилить борьбу с подпольными обменниками.

По информации городского полицейского главка, только за последний месяц в Москве было закрыто 25 незаконных обменных пунктов. В сентябре 2014 года полицейские закрыли 19 незаконных операционных касс в Москве, работающих без лицензии Центробанка.

Все эти нелегальные обменники находились в людных местах и представляли собой небольшие помещения с окошком. По внешнему оформлению они маскировались под филиалы различных банков - на стенах висели ксерокопии лицензий и других документов. Некоторые фальшивые обменные пункты использовали печати и регистрацию несуществующих или уже ликвидированных банков.

По словам оперативников, при обмене валюты в фальшивых пунктах клиенты почти всегда теряют часть денег или даже всю сумму. В одном случае подпольные финансисты привлекают людей сверхвыгодным обменным курсом, но при этом незаконно берут за каждую операцию комиссию в размере 3%-5%.

В другом случае аферисты оформляют бутафорский обменный пункт с «чёрным ходом» на другую сторону здания, в качестве приманки рекламируют сверхвыгодный курс валюты и ждут одного-единственного клиента, которому необходимо обменять крупную сумму. Когда клиент приносит туда деньги, менеджер берет их якобы для проверки на детекторе, после чего с ними скрывается. Так, 21 ноября один из столичных бизнесменов лишился при подобных обстоятельствах $400 тыс. в «левом» обменном пункте на Варшавском шоссе.

http://russian.rt.com/article/63492






Смотрите также: